Umgehung von Sanktionen durch Russland

Darüber hinaus könnten die folgenden Lieferwege genutzt werden (russische Webressource):

Da die EU russischen und belarussischen Logistikunternehmen die Einreise in ihr Hoheitsgebiet untersagt hat, wäre die praktikabelste Route über Georgien auf Straßen oder Schienenwegen.

Zur Umsetzung der oben genannten Praxis werden die folgenden Vereinbarungen geschlossen:

• Kaufvertrag Nr. 1 zwischen einem amerikanischen/europäischen Warenlieferanten und einem türkischen Unternehmen. Währung, Preise, Zahlungsbedingungen und Verpflichtungen werden zwischen einem Käufer in Russland und einem Lieferanten in Europa/den USA ausgehandelt und in diesem Vertrag festgehalten.
• Kaufvertrag Nr. 2 zwischen dem Unternehmen in der Türkei und dem Käufer in Russland. Währung – die türkische Lira. Die Zahlungsbedingungen werden in diesem Vertrag ebenfalls gemäß Vertrag Nr. 1. Der Preis umfasst den Preis gemäß Vertrag Nr. 1 zuzüglich der Einnahmen des türkischen Unternehmens, der Bankgebühr für die Zahlungen gemäß Vertrag Nr. 1 und der Logistikgebühr.
• Vertrag Nr. 3 über die Erbringung von Dienstleistungen zwischen dem Käufer in Russland und dem Vertreter des RTBC. Währung – der russische Rubel. Die Zahlungsbedingungen lauten: 50 % als Vorauszahlung, weitere 50 % werden nach Lieferung der Sendung überwiesen. Der Preis wird durch die Einnahmen des Vertreters bestimmt.

• Weg 2: Verkauf von Waren durch ein europäisches Unternehmen an einen Rechtsträger mit Sitz in einem Drittland, das keine Sanktionen gegen Russland verhängt hat (Türkei, VAE, Aserbaidschan, Georgien, Kirgisistan usw.) unter Nutzung von Zolllagern (ohne die Waren tatsächlich in das Empfängerland zu liefern). Auf diese Weise könnte jedes der oben genannten Länder als Lieferant auftreten, während eine Sendung als Transitsendung abgefertigt würde. Zudem zahlt der Käufer keine Mehrwertsteuer.

• Weg 3: «DHL Express» – das weltweit tätige internationale Logistikunternehmen. Seit dem 2. März 2022 hat das Unternehmen seine Dienstleistungen für Sendungen nach Russland ausgesetzt, ist jedoch weiterhin innerhalb des Landes tätig und liefert auch ins Ausland.

Auf die folgenden Zahlungssysteme, die möglicherweise zur Umgehung von Sanktionen beitragen könnten, ist hinzuweisen:

• Nutzung von PayPal und Payoneer. Zu diesem Zweck wird in einem Drittland eine juristische Person registriert, die später Konten in den genannten Zahlungssystemen eröffnet. PayPal ist das am weitesten verbreitete System für Zahlungen an Lieferanten aus den USA, Kanada und der EU, während Payoneer die Möglichkeit bietet, ein Überweisungskonto zu eröffnen (um Geld auf andere Konten zu überweisen).
• Nutzung eines von einer europäischen Bank für den Lieferanten im Drittland ausgestellten Akkreditivs. In diesem Fall tritt Russland als Begünstigter der Garantie auf.
• Nutzung von Kryptowährungen.
• Nutzung der KoronaPay-App, die es ermöglicht, Euro von ausländischen Bankkonten über Schweizer Banken, bei denen einige russische Staatsbürger Konten haben, in russische Rubel auf russische Konten umzutauschen.
• Nutzung kirgisischer Zahlungskarten. Das Geld wird von russischen Banken (Tinkoff Bank, Sberbank of Russia) vorab nach Kirgisistan überwiesen. Mit diesem System ist es möglich, in Saudi-Arabien Bargeld abzuheben.